公告日期：2025-07-04

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-051
天键电声股份有限公司

关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第二
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对公司
的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰
国天键”）增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（折合人民币约 69.73 万元）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、冯雨舟女士已对该议案进行回避表决。

一、本次增资及关联交易情况概述

（一）投资基本情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向泰国天键直接或通过香港天键间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设

内容详见公司 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。

为了解决泰国天键购买土地的资金需求，加快泰国生产基地建设项目的实施
进度,公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对泰国天键增资 1,960.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约
420.15 万元），并实缴部分出资。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）本次增资情况

近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司拟以自有资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对泰国天键增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（折合人民币约 69.73 万元）。本次增资后泰国天键的注册资本由 2,500.00 万泰铢（折合人民
币约 552.73 万元）增加至 18,275.00 万泰铢（折合人民币约 4,039.16 万元）。
（三）关联方介绍和关联关系

冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易。

冯砚儒先生不存在被列为失信被执行人的情形。

二、本次增资标的的基本情况

公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司

公司英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

注册资本：2,500.00 万泰铢

出资方式：自有资金

经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营进口、出口、批发、零售产品和部……
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