公告日期：2025-07-04

国联民生证券承销保荐有限公司

关于天键电声股份有限公司全资子公司

对控股孙公司增资暨关联交易的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规的规定，对天键股份全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下：

一、本次增资及关联交易情况概述

（一）投资基本情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向控股孙公司 MINAMITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天键”）直接或通过天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）间接投资不超过人民币30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当
地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。

为了解决泰国天键购买土地的资金需求，加快泰国生产基地建设项目的实施
进度，公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对泰国天键增资 1,960.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约
420.15 万元），并实缴部分出资。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对控股孙公司增资并
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实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）本次增资情况

近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司拟以自有资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对泰国天键增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（折合人民币约69.73 万元）。本次增资后泰国天键的注册资本由 2,500.00 万泰铢（折合人民币约
552.73 万元）增加至 18,275.00 万泰铢（折合人民币约 4,039.16 万元）。

（三）关联方介绍和关联关系

冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易。

冯砚儒先生不存在被列为失信被执行人的情形。

二、本次增资标的的基本情况

公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司

公司英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

注册资本：2,500.00 万泰铢

出资方式：自有资金

经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营进口、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产……
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