公告日期：2025-11-13

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-072
天键电声股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议
室。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长冯砚儒先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 117,760,420 股，占公司有表决
权股份总数的 72.1248％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 114,996,900 股，占公司有表决
权股份总数的 70.4322％。

通过网络投票的股东 84 人，代表股份 2,763,520 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6926％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 389,120 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2383％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 389,120 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2383％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 117,634,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8927％；反对 122,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％；弃权 3,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 117,623,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8838％；反对 80,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683％；弃权 56,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479％。

中小股东总表决情况：同意 252,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.8283％；反对 80,400 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 20.6620％；弃权 56,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.5097％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 43,780,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6730％；反对 142,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3247％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。

该议案涉及关联交易，关联股东冯砚儒、天键（广州）投资控股有限公司、殷华金对该议……
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