公告日期：2025-11-13

天键电声股份有限公司

章程

二零二五年十一月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让和质押......5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 独立董事...... 26

第三节 董事会...... 30

第四节 董事会专门委员会......34

第五节 董事会秘书......35

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 39

第一节 监事...... 39

第二节 监事会...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配...... 43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任......46

第九章 通知和公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
I

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49

第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则...... 51
II

第一章 总则

第一条 为维护天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江西天键电声有限公司整体变更设立，在赣州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：913607313328261677）。

第三条 公司于 2023 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,906 万股，于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：天键电声股份有限公司

简称：天键股份

英文名称：Minami Acoustics Limited

英文简称：Minami

第五条 公司住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号，邮政编
码：342300。

第六条 公司注册资本为人民币 16,327.32 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政
策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。

第十三条 公司的经营范围为：一般项目：进出口代理；货物进出口；电子
元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备……
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