公告日期：2025-12-10

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-076
天键电声股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第二
届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席殷华金及监事何晴、职工代表监事唐文其在监事会中担任的职务将自然免除。同时，在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

二、《公司章程》修订情况

结合取消公司监事会的相关情况，按照《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”章节，删除“监事会”、“监事”、“监事会主席”等相关表述，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）
及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护天键电声股份有限公司 第一条 为维护天键电声股份有限公司（以
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 下简称“公司”）、股东、职工和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表

第八条 代表公司执行公司事务的董事为 人。

法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
2 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 事活动，其法律后果由公司承受。

东以其认购的股份为限对公司承担责任， 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
公司以其全部资产对公司的债务承担责 制，不得对抗善意相对人。

任。 法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
……
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