公告日期：2025-12-10

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-077
天键电声股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士、刘光懿先生、梁婷女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周谊女士、付超先生、曲雯毓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。公司董事会独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人周谊女士、付超先生、曲雯毓女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中周谊女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、冯砚儒简历

冯砚儒先生，1964 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，天津大学技术陶瓷专业学士。曾任职于江西国营九九九厂、常州市远宇电子有限公司、中山市高科技陶瓷材料有限公司。自公司成立以来一直担任公司董事长，现任公司董事长兼总经理，并担任天键医疗科技（广东）有限公司执行董事兼总经理、MinamiElectronicsMalaysiaSdn.Bhd.董事、MinamiTechnology(Thailand)Co.,Ltd.董事。

截至本公告披露日，冯砚儒先生直接持有公司股份 40,661,600 股，占公司总股本的 24.90%；通过天键（广州）投资控股有限公司间接持有公司股份 16,878,400股，占公司总股本的 10.34%，并担任天键（广州）投资控股有限公司执行董事兼总经理；通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约2,741,206 股，占公司总股本的 1.68%。冯砚儒先生为公司实际控制人，与殷华金先生系连襟关系并构成一致行动关系，与冯雨舟女士系父女关系，除前述情况外，冯砚儒先生与其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈伟忠简历

陈伟忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学化工机械专业学士，本科学历。曾任职于中山化工机械进出口公司。历任公司市场中心负责人、总经理。现任公司副董事长，并担任中山市天键电声有限公司执行董事兼经理、赣州欧翔电子有限公司董事兼经理、赣州天键电子有限公司董事兼经理、深圳市天键技术有限公司经理、深圳市天键智能有限公司董事、天键电声有限公司董事、MinamiTechnology(Thailand)Co.,Ltd.董事。

截至……
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