公告日期：2026-01-12

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-002
天键电声股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议
室。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长冯砚儒先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 105,484,310 股，占公司有表
决权股份总数的 64.6060%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,318,600 股，占公司有表决权
股份总数的 58.9923%。

通过网络投票的股东 110 人，代表股份 9,165,710 股，占公司有表决权股份
总数的 5.6137%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 9,165,710 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6137%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 9,165,710 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6137%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意 105,381,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对34,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权 68,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647%。

中小股东总表决情况：同意 9,062,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8785%；反对 34,595 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3774%；弃权 68,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7441%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 105,423,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9427%；反对21,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权 39,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。

中小股东总表决情况：同意 9,105,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3400%；反对 21,035 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2295%；弃权 39,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4305%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 105,407,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9270%；反对50,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权 26,900 股（其中，因未……
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