公告日期：2026-01-22

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-006
天键电声股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开了
2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案；于同日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举公司第三届董事会职工代表董事；于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高
级 管 理 人 员的 议案 》等 相 关议案 。具体 内容 详见 公司 在巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局下发的《备案通知书》。

二、备查文件

赣州市行政审批局下发的《备案通知书》。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会
2026 年 1 月 22 日

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