公告日期：2026-03-04

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-011
天键电声股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天键电声研发中心升级建设项目”已整体达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，该项目的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6号）。2023年6月2日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

序 项目总投 拟投入募 截至 2026 年 2 月 28

号 项目名称 资 集资金 日累计已投入募集 状态

资金（未经审计）

赣州欧翔

1 电声产品 41,039.93 40,935.10 34,543.82 已结项

生产扩产

建设项目

天键电声 本次结项，除前述已支付金
2 研发中心 7,312.54 6,271.52 2,971.44 额外，仍有待支付的该募投
升级建设 项目合同尾款、质保金等款
项目 项合计 207.73 万元

3 补充流动 12,793.38 12,793.38 12,793.38 已完成

资金项目

合计 61,145.85 60,000.00 50,308.64 -

2023年7月5日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,000万元向全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）增资以实施募投项目；同时，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,830.73万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

2023年8月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。

2024年4月19日，公司召开了第二届董事会……
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