公告日期：2026-04-29

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-013
天键电声股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，第二届董事会独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生以及第三届董事会独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理冯砚儒先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制……
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