公告日期：2026-04-29

天键电声股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周谊）

作为天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2025 年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

周谊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南理工大学劳动经济专业学士，中国注册会计师。曾任职于中山市晨星玻璃股份有限公司、中山市执信会计师事务所，及担任华帝股份有限公司独立董事。现任中山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。2025 年 12 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）参加会议情况

1、出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。

2、出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席会议情况如下：

应参加董事 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
会次数 次数 加次数 次数 数 参加会议

1 1 0 0 0 否

本人亲自出席公司召开的董事会，在会议召开前积极查阅资料、已完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备；会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，
严谨、独立、负责任地对各项议案进行了投票。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

3、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1 1 1

本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司财务总监聘任、募集资金使用等重要事项；任期初期，积极与外部中介机构、公司管理层、财务部门、内部审计部门进行沟通，了解公司的审计工作、经营情况、财务信息、内部控制制度等情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司股权激励计划及相关事项；任期初期，对公司薪酬政策与方案、股权激励计划进行了研究并提出了建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为提名委员会主任委员，报告期内主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司换届聘任公司高级管理人员的事项，对公司高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。

4、出席独立董事专门会议情况

应参加独立董事专门 亲自出席次数 缺席次数 备注

会议次数

0 0 0 任期内暂未召开

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司选举第三届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会、募集资金使用、高级管理人员聘任、股权激励计划、内控管理制度等事项进行认真审查，参加董事会及专门委员会，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效……
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