公告日期：2025-05-16

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-032
苏州未来电器股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东大会无否决议案的情况。

2、本次年度股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:30

（2）网络投票时间：2025年5月16日

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月
16 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议室

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长莫文艺女士

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 74 人，代表股份 100,083,200 股，占公司
有表决权股份总数的 71.4880％。

2、现场出席会议情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数
的 67.8571％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 5,083,200 股，占公司有表决权股份总数
的 3.6309％。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1.00 审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》的议案

表决情况：同意99,741,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6581％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2982％。

中小投资者表决情况：同意4,741,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2680％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8703％。

2.00 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意99,740,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6579％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃
权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2984％。

中小投资者表决情况：同意4,740,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2641％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权298,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8743％。

3.00 审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意99,695,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6121％；反对43,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438％；弃权344,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3441％。

中小投资者表决情况：同意4,695,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3631％；反对43,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权344,400股（其中，因未投票默认弃权200股）……
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