公告日期：2025-07-11

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年7月28日(星期一)下午14:00

（2）网络投票时间：2025年7月28日

其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2025年7月28上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日9:15~15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月22日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室

（一）本次会议审议以下事项：

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 √

（二）特别提示与情况说明

1、上述提案1.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2025年7月10日公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）等相关公告。该提案属于特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

2、自然人股东登记

自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；
3、登记方式：现场登记或信函登记；

4、登记时间：2025年7月25日，上午8:30-11:00,下午13:00-16:30；

5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室；

6、会议联系方式：

联系人：董事会办公室 金增林先生

联系电话：0512-61110000

电子邮箱：zljin@szfuture.com

邮 编：215144

7、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

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