公告日期：2025-11-10

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-055
苏州未来电器股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东会无否决议案的情况。

2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午13:00

（2）网络投票时间：2025年11月10日

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2025 年 11
月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议室

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长莫文艺女士

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有
关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 97,274,800 股，占公司有表决权
股份总数的 69.4820％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股
份总数的 67.8571％。

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 2,274,800 股，占公司有表决权股份总数
的 1.6249％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 2,274,800 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6249％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 2,274,800 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6249％。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1.01 《关于修订＜公司章程＞》的议案

总表决情况：

同意 97,237,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9616％；反
对 34,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意 2,237,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3559％；反对 34,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5122％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1319％。

1.02 《关于修订＜股东会议事规则＞》的议案

总表决情况：

同意 97,236,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9610％；反
对 34,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 3,500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意 2,236,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3339％；反对 34,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5122％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1539％。

1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案

总表决情况：

同意 97,237,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9616％；反
对 34,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效……
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