公告日期：2026-04-03

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-012
苏州未来电器股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于 2026 年 04 月
20 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 04 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号公司董事会会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结

1.00 非累积投票提案 √

构、新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》

2、提案 1.00 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日公
司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》（公告编号：2026-011）相关公告。

3、公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；

2、自然人股东登记

自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；

3、登记方式：现场登记或信函登记；

4、登记时间：2026 年 04 月 17……
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