公告日期：2026-04-24

苏州未来电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责， 落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作， 不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司运营情况

公司 2025 年度实现营业收入 5.45 亿元，同比增长 7.89%；归属于母公司所
有者的净利润 9,652.52 万元，同比增长 7.13%。

二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，董事会严格规范、依法有序、统筹推进各项工作，为公司规范运 作奠定了坚实基础。

（一）董事会召开情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董
事会共召开 9 次会议，并通过 63 项议案（含子议案），历次会议的召集、召开
及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会 议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。董事会召开 具体情况如下：

会议 会议届次 会议议案 会议
时间 结果

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2025 年 第四届董事会 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 通过
2 月 26 日 第十一次会议

3、《关于部分募投项目延期的议案》

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

2025 年 第四届董事会 2、《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定 通过
3 月 25 日 第十二次会议 期存款等方式存放的议案》

3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025 年 第四届董事会 1、《<2024 年年度报告>及摘要的议案》 通过

4 月 16 日 第十三次会议 2、《2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《2024 年度总经理工作报告的议案》

4、《2024 年度财务决算报告的议案》

5、《2025 年度财务预算报告的议案》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《2024 年度利润分配预案的议案》

8、《关于公司及其子公司申请 2025 年度综合授信额度的

议案》

9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

10、《2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

11、《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

12、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

13、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对

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