公告日期：2026-04-24

苏州未来电器股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

苏州未来电器股份有限公司

独立董事彭炳松先生2025年度述职报告
各位股东及股东代表：

本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉义务，积极参加相关会议，审议会议各项议案，参与公司经营发展的讨论，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及其附属企业任职的情况；未持有公司股份；未与公司存在重大业务往来等情形；未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未受到监管部门的处罚；未担任其他上市公司独立董事；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。

二、年度履职情况

2025年度，根据自身履职需要进行现场办公累计达18天。具体情况如下：
（一）出席董事会及股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开9次董事会，4次股东会，本人均亲自出席上述会议。在会议召开前仔细阅读与会资料，主动了解公司生产经营情况，针

苏州未来电器股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

对会议审议议案积极与公司管理层沟通，以自己的专业知识提出独立意见，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会作出科学决策起到积极作用。本人认为公司 董事会、独立董事专门会议及股东会的召集、召开及表决符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审 议的各项议案及其他事项没有提出异议。2025年度本人出席会议情况如下：

1、董事会出席情况

本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

出席次数 亲自参加

9 9 0 0 否

2、股东会出席情况

本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

出席次数 亲自参加

4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会情况

1、提名委员会出席情况

2025年度任职期间，本人作为提名委员会的主任委员，亲自出席并主持召 开了2次会议，就公司事业部负责人的聘任及海外市场负责人的提名等审议事项 充分行使了表决权，对上述议案均投了赞成票，并将上述议案提交公司董事会 审议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。具体如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果

2025年 第四届董事会 审议
1 6月25日 提名委员会 1、《关于聘任公司SMT事业部负责人的议案》 通过
第二次会议

2025年 第四届董事会 审议
2 12月2……
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