公告日期：2026-04-24

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年4月23日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2026年4月13日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《<2025年年度报告>及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上就2025年度履职情况进行述职。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

与会董事认真听取了总经理楼洋先生关于公司2025年度各项工作成果回顾以及对2026年公司运营管理的工作展望，认为报告内容真实、客观地反映了公司现状，并对公司的长远发展寄予厚望。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-018）。

（六）审议通过《关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过，并向公司董事会提交了对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

（八）审议《2026年度公司董事薪酬方案》的议案

公司全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提……
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