公告日期：2026-04-24

苏州未来电器股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

苏州未来电器股份有限公司

独立董事郭明全先生2025年度述职报告
各位股东及股东代表：

本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务。在2025年度的工作中，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会及下设专门委员会、独立董事专门会议和股东会，听取公司战略规划、生产经营汇报，关注公司治理情况及财务状况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及其附属企业任职；未持有公司股份；未与公司存在重大业务往来等情形；未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未受到监管部门的处罚；未担任其他上市公司独立董事；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。

二、年度履职情况

2025年度，作为公司独立董事，本人利用参加公司相关会议、检查等事项，在公司工作时间累计达到15天。具体工作情况如下：

（一）出席董事会及列席股东会情况

1、董事会出席情况

本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加

苏州未来电器股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

9 9 0 0 否

2、股东会列席情况

本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

出席次数 亲自参加

4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

2025年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，亲自出席并主 持了两次会议，审议了2025年度公司经营层管理人员薪酬方案以及2025年度公 司董事、高级管理人员薪酬方案等议案，了解公司实际经营情况，考虑行业、 地区薪酬水平和职务贡献等因素，充分行使了表决权，对上述非回避表决的议 案均投了赞成票。具体如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果

2025年 第四届董事会 1、《2025年度公司SMT事业部负责人薪酬方案的 审议
1 6月25日 薪酬与考核委员 议案》 通过
会第三次会议

1、《2026年度公司董事薪酬方案的议案》

2025年 第四届董事会 2、《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 审议
2 12月24日 薪酬与考核委员 》 通过
会第四次会议

3、《2026年度公司海外市场负责人薪酬方案的议

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