公告日期：2026-05-09

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-033
深圳光大同创新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月
17 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度
股东会的议案》。公司决定于 2026 年 05 月 29 日召开 2025 年年度股东会，现将
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 05 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南 山区深铁金融科技大厦 26 楼）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于预计2026年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √

伙）为公司2026年度审计机构的议案》

6.00 《关于2026年度董事薪酬、独立董事津贴及 非累积投票提案 √

高级管理人员薪酬方案的议案》

7.00 《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东 非累积投票提案 √

分红回报规划的议案》

8.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案） 非累积投票提案 √

>及摘要的议案》

12.00 《关于<2026年限制性股票激励计划考核管 非累积投票提案 ……
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