公告日期：2026-01-07

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-003
深圳光大同创新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 7
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，并结合公司实际情况，
公司拟将董事会成员席位由 8 位增加至 9 位，新增 1 位非独立董事，独立董事人
数不变，同时公司根据《上市公司治理准则》的规定，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公
司 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
《公司章程》具体修订对照如下表：

序号 修订前 修订后

第八十三条 股东以其所代表的有表 第八十三条 股东以其所代表的有表决
决权的股份数额行使表决权，每一股份 权的股份数额行使表决权，每一股份享
享有一票表决权。 有一票表决权。

1 股东会审议影响中小投资者利益 股东会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当单
单独计票。单独计票结果应当及时公开 独计票。单独计票结果应当及时公开披
披露。 露。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会有 权，且该部分股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违 股东买入公司有表决权的股份违反
反《证券法》第六十三条第一款、第二 《证券法》第六十三条第一款、第二款
款规定的，该超过规定比例部分的股份 规定的，该超过规定比例部分的股份在
在买入后的三十六个月内不得行使表 买入后的三十六个月内不得行使表决
决权，且不计入出席股东会有表决权的 权，且不计入出席股东会有表决权的股
股份总数。 份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分 公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依 之一以上有表决权股份的股东或者依照
照法律、行政法规或者中国证监会的规 法律、行政法规或者中国证监会的规定
定设立的投资者保护机构可以公开征 设立的投资者保护机构可以公开征集股
集股东投票权。征集股东投票权应当向 东投票权。征集股东投票权应当向被征
被征集人充分披露具体投票意向等信 集人充分披露具体投票意向等信息。禁
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
集股东投票权。除法定条件外，公司不 投票权。除法定条件外，公司不得对征
得对征集投票权提出最低持股比例限 集投票权提出最低持股比例限制，亦不
制。 得对征集人设置条件。

第一百条 公司董事为自然人，有下列

第一百条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事：

情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民

（一）无民事行为能力或者限制民
事行为能力；

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