公告日期：2026-01-07

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-001
深圳光大同创新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议于 2026 年 1 月 7 日上午 10：30 在本公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出。本次会议由董事
长马增龙先生主持，会议应到会董事 8人，实到 8 人，占公司董事总人数（8人）的 100%。公司董事会秘书、非独立董事候选人及总经理候选人列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

本次议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后，由股东会授权董事长及其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议并通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，同意将本议案提交董事会审议。

经与会董事审议并通过，同意增选梁甫先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理离任暨增选非独立董事、聘任新总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议通过，本议案经股东会审议通过后是否生效以本次董事会审议的《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过为前提条件。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，同意将本议案提交董事会审议。

经与会董事审议通过，同意聘任梁甫为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理离任暨增选非独立董事、聘任新总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《上市公司治理准则》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

（五）审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《上市公司治理准则》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

（六）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整优化。
调整后，公司下设营销中心、市场开发部、经营管理中心、IMG 运营事业部、DMG 运营事业部、CFG 运营事业部、研发中心、人力行政中心、数字化中心、供应链中心、审计部、财务中心、战略投资中心及董事会办公室等部门。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。

（七）审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经公司董事……
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