公告日期：2026-01-23

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-006
深圳光大同创新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月
07 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》。公司决定于 2026 年 02 月 10 日召开 2026 年第一次临时
股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 10 日 15:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 02 月 04 日下午收市时在中国结算深圳分公司
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南 山区深铁金融科技大厦 26 楼）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工 非累积投票提案 √

商变更登记的议案》

2.00 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √

补充流动资金的议案》

（二）特别提示和说明

1、以上议案具体内容详见公司于 2026 年 01 月 07 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 1.00 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述议案 1.00 表决通过是议案 2.00 表决结果生效的前提条件。

4、本次会议将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票，并将投票结果 在本次股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或电子邮件方式办理登记，不接……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。