公告日期：2026-04-21

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-016
深圳光大同创新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2026 年 4 月 17 日上午 10：00 在本公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件方式发出，因临时增加议案，
公司于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议由董事长马
增龙先生主持，会议应到会董事 9人，实到 9 人，占公司董事总人数（9 人）的100%。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

经与会董事审议通过：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同创新材料股份有限公司 2025年年度报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议并通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为：该报告客观总结了 2025 年度公司经营情况，并提出了 2026 年度公司重点工作安排，是切实可靠且符合公司的实际生产经营情况的。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权利，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议并通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

根据公司战略规划，结合公司的实际情况和长远发展规划，董事会提出2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 106,747,204 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），拟派发现金股利合计 10,674,720.40 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

经与会董事审议并通过：公司 2025 年度利润分配方案符合法律法规的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况和未来发展规划相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议并通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。保荐人东方证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

经与会董事审议认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，已建立了较为健全和完善的内部控制制度并能得到有……
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