公告日期：2026-04-21

深圳光大同创新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉

尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董

事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司

董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，贯彻落实公司

年度经营计划，公司 2025 年度整体经营情况如下：截至 2025 年 12 月 31 日，公

司总资产为 270,026.57 万元，同比增长 16.26%。2025 年度公司实现营业收入

159,297.99 万元，同比增长 30.29%。公司实现归属于上市公司股东的净利润

1,811.70 万元，同比减少 11.45%。

二、2025 年董事会及专门委员会运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进

行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规

定，会议记录完整规范。公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体

董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1 2025/1/15 第二届董事会 1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授
第八次会议 予数量的议案》

2.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

5.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

8.《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及授权
的议案》

9.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

第二届董事会 10.《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理
2 2025/4/18 第九次会议 人员薪酬方案的议案》

11.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

12.《关于独立董事独立性情况的专项意见》

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