公告日期：2025-08-27

欣灵电气股份有限公司

章 程

（二〇二五年八月）

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东会的一般规定......11
第三节 股东会的召集...... 15
第四节 股东会的提案与通知...... 16
第五节 股东会的召开...... 18
第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 29
第三节 董事会秘书...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 审计委员会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 内部审计...... 44
第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 通知和公告...... 45
第一节 通知...... 45
第二节 公告...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 51

欣灵电气股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330300145498305G。

公司于 2022 年 4 月 26 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板
上市委员会 2022 年第 22 次审议会议审核通过，并于 2022 年 8 月 19 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（批复文件编号：证监许可〔2022〕1884 号），首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,561.19
万股，于 2022 年 11 月 9 日在深交所上市（以下简称“上市”）。

第三条 公司注册名称：欣灵电气股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号

第五条 公司注册资本为人民币 10,244.76 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监）。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营范围

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电工仪器仪表制造；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；伺服控制机构制造；变压器、整流器和电感器制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；分支机构经营所在地设在浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号。

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