公告日期：2025-08-27

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-037
欣灵电气股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第九届
董事会第二十次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定及修订了公司部分治理制度。具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

1、删除“监事”、“监事会”相关表述或部分修改为“审计委员会”相关表述；

2、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

3、除上述调整外，《公司章程》条款修订对照表如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
法规等有关规定，制定本章程。 其他法律法规等有关规定，制定本章程。

第二十九条 公司股东享有下列权利： 第二十九 条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
形式的利益分配； 形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； 东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
询； 询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
赠与或质押其所持有的股份； 赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符
务会计报告； 合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份 凭证；

份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异 份额参加公司剩余财产的分配；

议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 议的股东，要求公司收购其股份；

的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他权利。

第四十一条 公司控股股东、实际控制人……
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