公告日期：2026-01-22

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-005

欣灵电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日（2026 年 2 月 3 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司第十届董事会非职工代表董事候选人；

（4）公司聘请的律师；

8、会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限公司 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨提名公司第

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
十届董事会非独立董事的议案》

选举胡志兴先生为第十届董事会非独立董

1.01 累积投票提案 √

事

选举胡志林先生为第十届董事会非独立董

1.02 累积投票提案 √

事

选举张彭春先生为第十届董事会非独立董

1.03 累积投票提案 √

事

《关于公司董事会换届选举暨提名公司第

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
十届董事会独立董事的议案》

2.01 选举赵黎明女士为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举项国友先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举吴磊鹏先生为第十届董事会独立董事 累积投票提……
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