公告日期：2026-01-22

国泰海通证券股份有限公司

关于欣灵电气股份有限公司

将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对欣灵电气将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币
59,432.85 万元。募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司募集资金账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。

二、募集资金使用情况

根据公司《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元

截至

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 2025.12.31 已

金 投入募集资

金金额

工业自动化控制电气元件智能制造工厂建 29,096.00 27,003.00 20,783.45

设项目

电磁继电器、微动开关生产线建设项目 6,497.00 6,497.00 4,062.80

智能型配电电器生产线建设项目 5,733.00 5,733.00 2,656.46

合计 41,326.00 39,233.00 27,502.72

注 1：上表数据未经审计；

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

三、本次募投项目结项及节余情况

（一）本次结项募投项目资金使用情况

截至目前，“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”、“电磁继电器、
微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”已达到预定可使

用状态，募投项目已结项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募投项目结项及资

金节余情况具体如下：

单位：万元

尚需支 尚未投入 利息及现

拟投入募 实际投资 付的款 的铺底流 金管理收 节余资金
项目名称 集资金 额 项 动资金 入扣除手 （6=1-2-3
……
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