公告日期：2026-02-06

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-009

欣灵电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第
一次职工代表大会及 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、副董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：胡志兴先生（董事长）、胡志林先生（副董事长）、张彭春先生

2、独立董事：赵黎明女士（会计专业人士）、吴磊鹏先生、项国友先生

3、职工代表董事：叶芳女士

公司第十届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过及 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的
要求。

（二）董事会专门委员会组成情况

战略委员会：胡志兴先生（召集人）、胡志林先生、吴磊鹏先生

提名委员会：项国友先生（召集人）、吴磊鹏先生、胡志兴先生

审计委员会：赵黎明女士（召集人）、项国友先生、胡志兴先生

薪酬与考核委员会：吴磊鹏先生（召集人）、胡志兴先生、赵黎明女士

第十届董事会各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人赵黎明女士为会计专业人士。

公司第十届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 1 月 22 日、2026 年 2 月 6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）及《关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-008）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

1、总经理：张彭春先生

2、财务总监：林祥微女士

3、董事会秘书：胡伊特先生

4、证券事务代表：方露露女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第十届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书胡伊特先生和证券事务代表方露露女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0577-57129599

传真：0577-62722963

邮箱：xl@xinling.com

联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区浦南五路 55 号

三、公司部分董事任期届满离任情况

公司第九届董事会独立董事程颖女士、彭松先生任职即将满六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，程颖女士、彭松先生未直接或间接持有公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对程颖女士、彭松先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议；

2. 2026 年第一次临时股东会决议；

3. 2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

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