公告日期：2026-03-30

国泰海通证券股份有限公司

关于欣灵电气股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣灵电气使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币
59,432.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的使用情况

根据公司《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

截至

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 2025.12.31

额 金 已投入募集

资金金额

1 工业自动化控制电气元件智能制造 29,096 27,003 20,783.45

工厂建设项目

2 电磁继电器、微动开关生产线建设项 6,497 6,497 4,062.80

目

3 智能型配电电器生产线建设项目 5,733 5,733 2,656.46

合计 41,326 39,233 27,502.72

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 59,432.85 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为人民币 20,199.85 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业自
动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”、“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目已结项。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”的节余募集资金共计 2,248.23 万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户进行专户管理。节余募集资金在专户存放管理期间，在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，公司可进行现金管理。
三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目需……
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