公告日期：2026-03-31

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-023

欣灵电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日（2026 年 4 月 16 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综 非累积投票提案 √

合授信暨有关担保的议案

关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资

7.00 非累积投票提案 √

金）进行现金管理的议案

8.00 关于使用公司自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》

9.00 非累积投票提案 √

的议案

以上议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司独立董事将在本次股东……
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