公告日期：2026-03-31

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-014

欣灵电气股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简
称“本次会议”）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）相关章节。公司 2025 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年，公司总经理严格按照法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，积极开展总经理各项工作，并本着对公司、全体股东及公司董事会负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司本次利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 102,447,600 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如本利润分配方案获得股东会审议通过，2025 年度公司预计派发现金红利20,489,520.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

5、审议通过《关于<2025 ……
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