公告日期：2026-04-27

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2026-018
隆扬电子（昆山）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，并于2026年4月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司独立董事刘铁华女士、孙琪华女士向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

公司实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金人民币0.97元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于2026年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
管理制度》的规定进行募集资金管理，并真实、准确、及时、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管……
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