公告日期：2026-04-27

东吴证券股份有限公司

关于隆扬电子（昆山）股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“隆扬电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 70,875,000 股，共计募集资金人民币1,594,687,500.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,471,780,105.65 元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0287 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方（四方）监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项
目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金用途的计划及实际使

单位：人民币万元

序 募投项目 拟投入募集 累计已投入募集 投资进度 原预定可达 备注

号 资金金额 资金金额 使用日期

1 富扬电子电磁屏 23,019.15 4,472.47 不适用 不适用 已终

蔽及其他相关材 止

料生产项目

2 电磁屏蔽及相关 8,078.94 1,351.58 不适用 不适用 已终

材料扩产项目 止

3 研发中心项目 6,133.77 1,990.68 32.45% 2026年4月

30日

合计 37,231.86 7,814.73 - - -

注：以上数据已经审计

（一）原募投项目变化及终止情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
八次会议、2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》。为了更科学、审慎和有 效的使用募集资金，防范募集资金投资风险，促进公司业务长期稳定发展，保 护公司及全体股东利益，经充分研究和论证，公司将终止首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“富扬电子电磁屏蔽及其他相关 材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”，终止以上募投项目后， 结余募集资金（具体金额以资金转出原有募投账户之日当日银行结算金额为准） 将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做 好募集资金管理。后续公司将持续积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景 较好、与公司资源互补且能够增强公司核心竞争力的项目，公司将根据新的募 集资金投资项目实质推进情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。详情
可见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分首次公开发
行股票募投项目的公告》。

公司于 202……
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