公告日期：2026-05-19

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-030
杭州经纬信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:40

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷 1 号 2 幢 3 层。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,373,902 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量 626,098股，下同）。通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 29,660,780 股，占公
司有表决权股份总数的 49.9559%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份29,233,080 股，占公司有表决权股份总数的 49.2356%。通过网络投票的股东 18人，代表股份 427,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7204%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 427,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7204%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网
络投票的中小股东 18 人，代表股份 427,700 股，占公司有表决权股份总数0.7204%。

8、公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 427,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 427,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00……
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