公告日期：2026-03-02

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-010
杭州经纬信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:40

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷 1 号 2 幢 3 层。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,373,902 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量 626,098股，下同）。通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 30,150,780 股，占公
司有表决权股份总数的 50.7812%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份30,023,180 股，占公司有表决权股份总数的 50.5663%。通过网络投票的股东 28人，代表股份 127,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。

（2）中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 127,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2151%。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通
过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 127,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。

8、公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 30,135,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对15,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 112,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7839%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.1378%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意 30,135,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对15,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 112,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7839%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.1378%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请……
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