公告日期：2026-03-20

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-012
杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于 2026
年 3 月 20 日经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以口头等方式送达全体董
事。

本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司董事长叶肖华
先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过，并同意将该事项提 交公司董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请 股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会 对董事会的授权，公司董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意以 2026 年 3 月 20 日为授予日，以 19.10 元/股的授予价格
向符合条件的 44 名激励对象授予 110.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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