公告日期：2026-04-28

杭州经纬信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉地履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人自 2019 年 11 月 25 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事
管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，已于 2025 年 11 月 24 日起不再担
任公司独立董事职务，现将本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人王凤祥，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2016 年 12 月至今，任南京行者无疆虚拟现实技术股份有限公司董事；
2018 年 11 月至今，任上海钰汇企业管理咨询中心负责人；2019 年 4 月至今，任
上海赋铼工业科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任开元酒业（北京）有限公司执行董事兼经理；2022 年 6 月至今，任贵州省仁怀市开元酒业有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2022 年 8 月至今，任武夷山诗谦文化有限公司
执行董事；2019 年 11 月至 2025 年 11 月，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司的独立董事，具有《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案均投了赞成票，无反对或弃权情形。出席情况如下：

出席董事会及股东会的情况

2025 年任职 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
期间应参加 席董事 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
董事会次数 会次数 事会次数 数 事会会议 数

5 2 3 0 0 否 3

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

1、参加专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2025 年任职期间，本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员。

本人在审议公司的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥自身领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。出席情况如下：

专门委员会 会议召开次数 亲自出席次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 3 3

2、参加独立董事专门会议的情况

2025 年任职期间，公司独立董事专门会议召开 2 次，本人亲自出席。本人
严格按照相关制度的要求，对公司关联交易的相关事项进行认真了解、审查并充分讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了本人所做决策的科学性和客观性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，积极……
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