公告日期：2026-04-28

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-017
杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高级管理人员。
本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（独立董事江乾坤、
李祖毅、王俊以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。董事会认为：2025 年度公司管理层在总经理的带领下，按照董事会部署的目标和战略完成了既定的各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司在任独立董事江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生及报告期内离任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 》。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会认为：本次拟定的公司 2025 年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ht……
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