公告日期：2026-04-28

杭州经纬信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会及经营管理层紧密围绕战略部署与年度经营目标，秉承“责任、诚信、创新、高效、协作、共赢”的核心价值观，攻坚克难，积极推进主营业务的发展，努力提升经营质量，规范治理水平。

2025 年度，公司实现营业收入 52,748.84 万元，实现归属于上市公司股东
的净利润 527.03 万元。报告期内，受行业政策变化、市场需求波动、竞争环境加剧等综合因素的影响，公司电力工程建设业务营业收入较去年同期减少，电力咨询设计业务毛利率较去年同期下降，导致当期的主营业务收入和净利润下降；公司在建工程转为固定资产，增加了当期的折旧及摊销。

二、2025 年度日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，全体董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第三届董事会 2025年1月23日 审议通过如下议案：

第十九次会议 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

事候选人的议案》；

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》；

3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

4、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；

6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

第四届董事会 2025年2月18日 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
第一次会议 案》；

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

审议通过如下议案：

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议
案》；

4、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。