公告日期：2025-08-15

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-047
卡莱特云科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14：30 召开 2025 年第一次
临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日
9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 9 月 2 日 9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼高级会议室。

9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份
的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更

1.00 √

登记的议案》

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

上述议案已由公司第二届董事会第十一次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露……
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