公告日期：2025-10-16

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-061
卡莱特云科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和
公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》（简
称“本激励计划”）等有关规定，以及公司于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025
年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定 2025 年 10 月 15 日作为授予日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件
的 297 名激励对象共计授予 180.00 万份股票期权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀
先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-063）。

2、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
鉴于本激励计划授予的激励对象中，有 11 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，根据本激励计划相关规定和公司股东会的授权，公司董事会同意对本激励计划激励对象名单进行调整。本次调整后，公司
授予激励对象人数由 308 人调整为 297 人，同时前述 11 名激励对象自愿全部放
弃认购的股票期权将分配给本激励计划的其他激励对象，本激励计划授予的股票期权总份额保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的内容一致。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀
先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 16 日

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