公告日期：2025-11-07

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-075
卡莱特云科技股份有限公司

关于公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案

暨 2025 年第三次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 24 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 21 日 14：30 召开 2025 年第三次临时股
东 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-069）。

公司董事会于 2025 年 11 月 7 日接到公司持股 1%以上股东周锦志先生以书
面形式提交的《关于提议卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订、制定公司治理相关制度的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年第三次临
时股东会审议。上述议案已经公司 2025 年 11 月 7 日召开的公司第二届董事会第
十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《卡莱特云科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：“单独或者合计 持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案 的内容。”经董事会核查，截至本公告披露日，周锦志先生持有公司股份 2,033,562 股，占目前公司总股本的 2.14%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属 于股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。因此，
公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

除增加审议上述临时提案外，原《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会
的通知》中列明的公司 2025 年第三次临时股东会的召开地点、现场会议时间、 股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年第三次临时股东 会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次
临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21
日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 11 月 21 日 9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，……
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