公告日期：2026-04-29

卡莱特云科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股 东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董 事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工
的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，以市场为导向，优化产品 结构，拓展新市场，夯实海外业务，实施创新驱动。LED 显示领域市场需求显 得较为疲软，市场呈现供大于求的局面，竞争激烈。下游需求释放趋于保守， 给国内市场带来了一定压力，导致业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业收 入 57,698.82 万元，同比下降 10.25% ；实现归属于上市公司股东的净利润 1,954.80 万元，同比下降 1.04%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1 第二届董事会 2025 年 1 月 8 日

第八次会议 1、《关于回购公司股份方案的议案》

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2 第二届董事会 2025 年 4 月 27 日 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

第九次会议 3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

8、《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》

9、《关于高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》

10、《关于开展票据池业务的议案》

11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》

12、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请
综合授信额度的议案》

13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
14、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的
……
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