公告日期：2026-04-29

2025 年度内部控制评价报告

卡莱特云科技股份有限公司全体股东：

伴随公司业务规模拓展与行业监管体系深化，为推动内部控制体系与经营发展深度适配、精准防控运营风险，本公司开展了 2025 年度内部控制有效性专项评价工作。本次评价严格遵循财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、相关监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”“本公司”或“公司”）现行内部控制制度及评价办法，在完成全年度内部控制日常监督、专项监督及重点领域风险排查的基础
上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与
运行有效性进行了全面核验。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系及新《中华人民共和国公司法》相关规定，建立健全、有效实施并评价内部控制有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；根据 2025 年监管新规要求，董事会下设审计委员会履行监督职能，负责对董事会建立和实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织领导内部控制日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的核心定位是为经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实可靠提供合理保障，同时助力提升经营效能、赋能发展战略落地。经全面评估验证，公司内部控制体系已实现全业务链条关键环节的全覆盖，具备对各类重大风险的有效防控能力；需特别说明的是，内部控制受固有局限性制约，仅能为上述目标达成提供合理保证，后续公司将持续追踪内外部环境变化，动态迭代优化内部控制体系，确保其始终适配企业发展需求。

二、公司基本情况概述

件设备的深度融合，在 LED显示控制领域持续深耕，已服务全球超 100 万用户。报告期内，公司在巩固主业领先地位的同时，前瞻布局人工智能算力与应用赛道。公司携手国际高性能计算专家陈子忠教授团队成立络书智算，聚焦 AI算子优化与算力调度模型研究，与无问芯穹等 AI算力生态伙伴达成战略合作，并与中国电信、深圳河套学院等机构共建科研教育领域华为 384 超节点。通过构建“算力-芯片-应用-硬件”全栈 AI 生态，公司已完成从显示控制领域第一股向国产AI算力调度优化核心力量的战略延伸，为国产算力高效落地持续赋能。

三、内部控制评价的结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

依据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准开展全流程核查，截至本报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，各业务板块内控流程均得到有效执行，可充分防范各类非财务类重大风险。

自本报告基准日起至报告正式发出之日止，未出现任何可能改变本次内部控制有效性评价结论的重大影响因素，本次评价结论持续具备有效性。

四、内部控制评价的范围

本次评价覆盖公司本部及全部全资子公司，无主体遗漏；评价内容涵盖公司层面及各业务流程层面的关键控制点，公司层面聚焦治理结构、组织架构、人力资源、信息技术一般控制等核心领域，业务层面覆盖财务、采购、营销、研发等全链条关键流程；评价范围全面纳入公司经营管理的主要方面，涵盖资金管控、生产运营、资产管理等关键板块，不存在重大遗漏，可客观反映公司内控整体运行有效性。

五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

本报告期内，公司内部控制评价工作严格依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件，同时结合公司章程、公司内部控制管理制度及相关专项管理办法等内部制度要求有序开

展。对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系的认定要求，该标准涵盖定性判定依据、定量量化指标及分级分类原则等核心内容，结合公司规模、行业特征、风险偏好与风险承受度，区分财务报告内部控制与非财务报告内部控制。公司据此开展评价工作，确保评价过程合规规范、结果客观可比，真实反映本报告期内部控制的设计与运行有效性。

六、内部控制体系的总体情况

（一）治理结构

本公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，建立权责清晰、运转协调、有效制衡的法人治理结构。

股东会作为公司最高权力机构，依法行使重大事项决策等职权，议事规则及决策程序均符合法律法规及公司章程要求，决议合法合规、结果……
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