公告日期：2026-04-29

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-005
卡莱特云科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年
4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经 立 信 会 计 师事 务 所 审 计 ， 公 司 2025 年 度 实 现 合 并报 表 净 利 润
19,458,368.06 元，归属于上市公司股东净利润 19,547,958.92 元，母公司实现净利润为 41,220,226.26 元，本次可供股东分配的利润为 342,601,363.61 元。为保障公司持续、稳定、健康地发展，更好的维护全体股东的长远利益,公司拟定
2025 年度的利润分配预案为：以截至 2026 年 4 月 27 日公司的总股本
95,014,811 股扣除公司已回购股份 2,907,231 股后的股份总数 92,107,580 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,210,758 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2025 年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2025 年度利润分配方案。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司……
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