公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

（刘昱熙）

各位股东及股东代表：

本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的利益，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

本人刘昱熙，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨
南大学会计学专业，博士学历。历任深圳市容大生物技术有限公司财务顾问，北鼎股份独立董事，汉维科技独立董事，柏星龙独立董事。现任深圳大学经济学院会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，公司独立董事。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2025年度不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年公司共计召开 9 次董事会会议，4 次股东会，本人出席董事会会议、
股东会的情况如下：

1．出席董事会会议情况：2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 9 次董
事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 9 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、
忠实的履行独立董事职责。对于 2025 年度董事会会议审议的所有议案，本人均
投了赞成票。

2．出席股东会会议情况：2025 年度公司共召开 4 次股东会，本人作为公司

独立董事出席了 4 次股东会。

（二）独立董事专门会议履职情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立
董事专门会议工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年度未召开独
立董事专门会议。作为公司独立董事，本人将在 2026 年度继续严格按照相关法
律法规及制度的规定，结合公司经营活动积极参加公司独立董事专门会议，认真
审查相关事项。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委
员、提名委员会委员，2025 年度，本人按照各专门委员会相关要求，积极履行
委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会
意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。

2025 年度，本人任职期间公司审计委员会共召开了 5 次会议，薪酬与考核

委员会共召开了 4 次会议，提名委员会共召开了 1 次会议，本人均出席了会议，
审议通过了如下议案：

召开会 提出的重要意见和建
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

议次数 议

审计委员会严格按照
《公司法》、中国证监
会监管规则以及《公
刘昱熙、张 审议通过以下议案：

司章程》《董……
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