公告日期：2026-05-11

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-021
广东汇成真空科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别决议：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14：30；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 11 日；

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 11 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日上午9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 62,432,311 股，占公司有表决
权股份总数的 62.4323%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 56,660,544 股，占公司有表决权
股份总数的 56.6605%。

通过网络投票的股东 110 人，代表股份 5,771,767 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7718%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 5,772,067 股，占公司有
表决权股份总数的 5.7721%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 5,771,767 股，占公司有表决权
股份总数的 5.7718%。

3、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 62,423,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,762,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8423%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0208%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 62,423,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,762,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8423%；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1369%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0208%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2026 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5,762,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8423%；反对 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1369%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208%。

其中……
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