公告日期：2025-05-15

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-015
广东汇成真空科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别决议：
1.本次股东会无否决或修改议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14：30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日；

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会
议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 76,254,463 股，占公司有表决
权股份总数的 76.2545％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 58,791,208 股，占公司有表决权
股份总数的 58.7912％。

通过网络投票的股东 114 人，代表股份 17,463,255 股，占公司有表决权股份
总数的 17.4633％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 13,306,425 股，占公司有
表决权股份总数的 13.3064％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,130,964 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1310％。

通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 11,175,461 股，占公司有表决权
股份总数 11.1755％。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过了如下议案：

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 76,251,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,303,425 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9775％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

本议案获得通过。

2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。

本议案获得通过。

3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00……
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